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青岛达能环保设备股份有限公司 关于202亚美体育官网3年度日常关联交易预计公告

  原标题:青岛达能环保设备股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计公告

  7、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  经核查,公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛达能环保设备股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(的《青达环保2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

  根据《公司法》《公司章程》等规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,同意本次制定的公司2023年度监事会人员薪酬方案。

  表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

  青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为1,080.20万元人民币。相关的关联董事回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规。

  公司全体独立董事已就上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。全体独立董事认为,公司2023年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,定价遵循市场公允定价原则,有利于公司经营业绩的提高,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形,不会对公司独立性产生影响,不会对关联方形成依赖,因此一致同意该议案。

  注 1:上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/该年度经审计同类业务的发生额。

  股东冰轮环境技术股份有限公司参股企业;实际控制人王勇之兄王峰控制的青岛特惠佳重工有限公司参股企业。

  以上关联方均依法存续且正常经营,财务状况较好,具备良好履约能力和支付能力,前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

  公司与相关关联方2023年度的预计日常关联交易主要为向关联人购买产品/服务、向关联人出售产品/服务等,关联交易价格遵循公平、自愿原则,根据市场价格确定。

  该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

  公司与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务往来,符合正常商业逻辑及公平原则,在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施,交易条件及定价公允,并按照相关规定履行批准程序,不存在损害公司和股东利益的情形。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

  经核查,保荐机构认为:上述公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,此次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

  截至目前,上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。上述关联交易价格遵循公允定价原则,按市场化原则协商定价,未发现损害其他股东利益的情况,上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响,公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  综上,保荐机构对青达环保2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计情况事项无异议。

  (一)《青达环保独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》

  (二)《青达环保独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

  (三)《大神28官网证券股份有限公司关于青岛达能环保设备股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的核查意见》亚美体育官网